Prevención de Blanqueo de Capitales

La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande, cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.

Evitar sanciones millonarias y cumplir con esta ley requiere formación. Hoy es tu oportunidad para descubrir todo lo que necesitas para tu empresa de la mano de un experto en la materia.

Un curso de altísimo valor con el que no solo evitarás sanciones y protegerás a tu empresa de consecuencias penales, sino que este curso te hará destacar frente a tu competencia demostrando un plus de seriedad ante tus clientes y proveedores.

¿Este curso es para tí?

La Ley 10/2010 establece en su artículo 2.1 toda una larga lista de sujetos obligados que deben cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Un listado entre las que no sólo se encuentran entidades financieras, sino que también se incluyen otras muchas actividades y profesionales de diversa índole.

- Abogados y procuradores

- Inmobiliarias y promotores inmobiliarios

- Contables, auditores y asesores fiscales

- Joyerías

- Fundaciones y asociaciones

- Y muchos más...