Investigação de Fraudes Corporativas

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Um trabalho investigativo deve ser executando de forma adequada, muito bem organizado, primando pela qualidade e fidedignidade das informações e preservação dos registros periciados (as chamadas “evidências documentais”), sempre dentro da lei e de seguindo as melhores práticas como referência.

Esta vídeo-aula aborda as principais técnicas e recomendações para realizar um trabalho de apuração e comprovação de fatos, apresentando os cuidados na obtenção da documentação comprobátoria, os erros e acertos, com a exposição de estudos de casos reais.

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Jornada G.R.C. - Gilberto Porto

JORNADA G.R.C. - conteúdos para o treinamentos de profissionais das áreas de Governança Corporativa, Gerenciamento de Riscos e Compliance

- Uma coletânea de conteúdos relevantes para compor ou complementar horas de PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE COMPLIANCE, com pegada nos estudos de casos práticos, em linguagem objetiva e formato ágil.

OBJETIVO

Atualmente as empresas privadas e estatais têm como requerimento para desenvolver sua atividade, que os seus colaboradores e parceiros operacionais - sejam eles fornecedores, transportadores, representantes comerciais e os prestadores de serviços, observem e sejam treinados sobre as condutas de integridade, Compliance e ética de suas equipes.

TEMAS ABORDADOS

Governança, Riscos e Compliance | Prevenção e Fraudes e Corrupção | Due Diligence de Integridade | Auditoria de Compliance, Anticorrupção e Antissuborno | Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo - PLD-FT | Ferramentas de apoio à Governança: Planos de Continuidade de Negócios, Planos de Contingências, Plano de Recuperação de Desastres e Planos de Administração de Crises

AUTOR

Gilberto Porto - contador/CRC, MBA, auditor e perito judicial/APJERJ com 35 de carreira em auditoria externa e interna, posteriormente com Business Controller e nos últimos anos atuando em Auditoria de Compliance, Forensic Accounting & Corporate Investigations, certificado pela West Virginia University.

Relevantes participações em projetos de auditoria anticorrupção para multinacionais, nas equipes de Monitores nomeados pelo Dpto de Justiça norte-americano (DoJ), além de consultorias em Fusões e Aquisições.

Atuou como instrutor/ facilitador em treinamentos e workshops in-Company pelo IBEF-Rio, ANBIMA e IBMEC e professor especialista (visitante) nos programas de MBA na ANBIMA, Trevisan Escola de Negócios e UVA, Rio.

jornadagrc.com

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